Title (deu)
Geldwäsche: Konzept, Ursachen, Fallbeispiele und Bekämpfung
Author
Raymundo Soto
Advisor
Jörg Borrmann
Assessor
Jörg Borrmann
Abstract (deu)
Diese Arbeit untersucht die sozioökonomischen Folgen der Anti-Money-Laundering/
Counter-Terrorist-Financing-Regulierung in Lateinamerika, Europa und dem Nahen
Osten. Die Analyse legt nahe, dass der Einfluss internationaler Akteure (einschließlich
des Einflusses von internationalen Organisationen wie der UNO) bei der Bekämpfung
der transnationalen organisierten Kriminalität beschränkt ist und sein sollte, und dass
Korruption und Ineffizienz auf den verschiedenen Stufen der Regierung bestimmend für
die Verbreitung sowohl von Gewalt als auch von gesetzwidrigen Aktivitäten in den drei
Regionen sind. In der Arbeit wird argumentiert, dass keine Lösung ohne intra- und
internationale Bemühungen um die Schaffung von Rechtsstaaten denkbar ist.
Abstract (eng)
This paper analyzes the socio-economic effects of anti-money laundering/counterterrorist
financing regulations in Latin America, Europe and the Middle East. The
analysis suggests that the influence of international players (including the influence of
international organizations like the United Nations) in the fight against transnational
organized crime is and should be limited, and that corruption and inefficiency at the
various levels of government are determining factors in the prevalence of violence and
illegal activities in the three regions. The paper also argues that no solution is
conceivable without intranational and international efforts to form states of rights.
Keywords (deu)
Financial Action Task ForceGeldwäscheTerrorismusfinanzierungTerrorismusorganisiertes Verbrechen
Subject (deu)
Subject (deu)
Subject (deu)
Subject (deu)
Type (deu)
Persistent identifier
Extent (deu)
98 Seiten : Diagramme
Number of pages
104
Study plan
Masterstudium Betriebswirtschaft
[UA]
[066]
[915]
Association (deu)
Title (deu)
Geldwäsche: Konzept, Ursachen, Fallbeispiele und Bekämpfung
Author
Raymundo Soto
Abstract (deu)
Diese Arbeit untersucht die sozioökonomischen Folgen der Anti-Money-Laundering/
Counter-Terrorist-Financing-Regulierung in Lateinamerika, Europa und dem Nahen
Osten. Die Analyse legt nahe, dass der Einfluss internationaler Akteure (einschließlich
des Einflusses von internationalen Organisationen wie der UNO) bei der Bekämpfung
der transnationalen organisierten Kriminalität beschränkt ist und sein sollte, und dass
Korruption und Ineffizienz auf den verschiedenen Stufen der Regierung bestimmend für
die Verbreitung sowohl von Gewalt als auch von gesetzwidrigen Aktivitäten in den drei
Regionen sind. In der Arbeit wird argumentiert, dass keine Lösung ohne intra- und
internationale Bemühungen um die Schaffung von Rechtsstaaten denkbar ist.
Abstract (eng)
This paper analyzes the socio-economic effects of anti-money laundering/counterterrorist
financing regulations in Latin America, Europe and the Middle East. The
analysis suggests that the influence of international players (including the influence of
international organizations like the United Nations) in the fight against transnational
organized crime is and should be limited, and that corruption and inefficiency at the
various levels of government are determining factors in the prevalence of violence and
illegal activities in the three regions. The paper also argues that no solution is
conceivable without intranational and international efforts to form states of rights.
Keywords (deu)
Financial Action Task ForceGeldwäscheTerrorismusfinanzierungTerrorismusorganisiertes Verbrechen
Subject (deu)
Subject (deu)
Subject (deu)
Subject (deu)
Type (deu)
Persistent identifier
Number of pages
104
Association (deu)
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